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[公告]公司章程(2016修订)

发布日期:2016/4/11 13:12:42 浏览:

章程

二O一六年修订

目录

第一章总则.......................................................2

第二章经营宗旨和范围..............................................3

第三章股份.......................................................3

第一节股份发行..................................................3

第二节股份增减和回购............................................4

第三节股份转让..................................................5

第四章股东和股东大会..............................................6

第一节股东......................................................6

第二节股东大会的一般规定........................................8

第三节股东大会的召集............................................9

第四节股东大会提案和通知.......................................10

第五节股东大会的召开...........................................11

第六节股东大会表决和决议.......................................13

第五章董事会.....................................................16

第一节董事.....................................................16

第二节董事会...................................................19

第三节董事会秘书...............................................22

第六章经理及其他高级管理人员......................................23

第七章监事会.....................................................25

第一节监事.....................................................25

第二节监事会...................................................25

第三节监事会决议...............................................26

第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................27

第一节财务会计制度.............................................27

第二节利润分配.................................................28

第三节内部审计.................................................29

第四节会计师事务所的聘任.......................................29

第九章通知和公告.................................................30

第一节通知.....................................................30

第二节公告.....................................................31

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................31

第一节合并、分立、增资和减资...................................31

第二节解散和清算...............................................32

第十一章修改章程.................................................34

第十二章附则.....................................................34

科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和

债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》和其他有关

规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158号文批准,由南京南瑞

集团公司、发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏

电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限

公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立,在南京市工商

行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号320191000002198。

第三条公司于2003年9月24日经中国证监会核准,首次向社会公众发行

人民币4000万股,全部向境内投资人发行,于2003年10月16日在上海证券交

易所上市。

第四条公司注册名称:

中文全称:科技股份有限公司

英文全称:NARITechnologyCo.,Ltd.

第五条公司住所:江苏省南京市高新技术产业开发区,邮政编码:210061。

第六条公司注册资本为242,895.3351万元人民币。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责

任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司的资产属于公司所有。股东及其关联方不得以任何形式占用、转移公司

的资产、资金和其他资源。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可

以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以

依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理

和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经

理、财务负责人、总工程师。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:以产业报国和科技兴国为己任,以人为本,永

远保持,逐步扩大服务领域和范围,保持利润和产业规模协调发展,为

用户提供一流的技术、产品和服务,使用户满意,投资者受益,企业持续稳定发

展。

第十三条经依法登记,公司经营范围:电力设备及系统、输配电及控制设

备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工

业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备的研发、生产、销

售、技术咨询、技术服务;轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、

技术咨询、技术服务;计算机系统集成、信息系统集成服务;职业技能培训;计

算机软件的培训服务;合同能源管理;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技

术的进出口业务。

公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法定程序调整经营范围。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相

同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十八条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

集中托管。

第十九条公司的股份总数为242,895.3351万股。公司的股本结构为:普

通股242,895.3351万股。

公司设立时的股本总数为6,900万股,公司于2003年9月24日经中国证监

会核准,首次向社会公众发行4,000万股,公司股本增至10,900万股;2004年

3月21日,公司经2003年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本

增至16,350万股;2004年9月24日,公司经2004年第一次临时股东大会同意,

以资本公积金转增股本,公司股本增至21,255万股;2007年3月3日,公司经

2006年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至25,506

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